Luego de su declaración indagatoria Fariña fue imputado por lavado de dinero

Leonardo Fariña junto a otros cuatro detenidos declaran este viernes ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en el marco de una indagatoria por la investigación luego del allanamiento a las "cuevas". Previo a llegar a Tribunales, Fariña se entrevistó con sus abogados Rodolfo Herrera y Mariano Di Giussepe.

Cabe recordar que la imputación al financista es por lavado de activos, y por el momento se encuentra incomunicado. Asimismo, está con libertad condicional en la causa en la que está condenado por lavado de activos, tiene tobillera electrónica y puede moverse 150 kilómetros alrededor de su domicilio en la localidad bonaerense de Escobar. Sus abogados defensores insistieron en que Fariña estaba en la financiera del barrio de Belgrano "porque es amigo de uno de los dueños".

En tanto, los operativos en donde se produjeron las detenciones se dispararon luego de que los investigadores detectaran que desde las oficinas ubicadas en el piso 12 de un edificio que se encuentra al 1400 de la avenida Juramento se estaba empujando una corrida cambiaria. En el allanamiento se secuestraron más de 200 millones de pesos en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica, lo que en total sumaban un equivalente superior a los 500 millones de pesos.

Fariña al momento de ser detenido en la cueva financiera.

Dos de los hombres detenidos durante el allanamiento intentaron escaparse con algo de dinero en valijas a través de un balcón del departamento que daba hacía otra unidad del mismo edificio. Los investigadores sospechan que por los operativos de saturación con presencia policial en el microcentro se logró que se frenara la comercialización de dólares en el mercado ilegal.

Se analiza que este factor podría explicar la aparición de cuevas en otros barrios, entre ellos Belgrano. Fariña, durante el allanamiento del departamento que funcionaba como "cueva", estaba en bermudas y podía verse la tobillera electrónica con la que la justicia controla sus movimientos en el marco de otra causa judicial en la que fue condenado.

Los investigadores indicaron que Fariña estaba en una actitud de dominio de la situación, que conocía el lugar y que estaba del lado del mostrador en el que se ubican quienes no son clientes. Incluso, en el lugar allanado había también una persona que esperaba para hacer una operación en calidad de cliente y no fue detenida.

El "imputado colaborador" en las causas en la que está involucrado el empresario Lázaro Báez está condenado a 3 años y 6 meses de prisión por lavado de activos, fue excarcelado y lleva tobillera electrónica. El Tribunal Oral Federal 4 autorizó a Fariña moverse dentro de un radio de 150 kilómetros de su vivienda, que se encuentra en el partido bonaerense de Escobar.

También se realizaron allanamientos en las viviendas particulares de todos los detenidos, donde en total se secuestraron 10 teléfonos móviles. Entre los detenidos se encuentran dos hermanos (Damián Alejandro Frare, de 26 años, y Romina Mariela Frare, de 25 años) y una pareja integrada por Antonella Somma, de 32 años, y Carlos Senande, de 28 años.