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    Inicio POLICIALES Embargan bienes y cuentas de la madre y la hermana de Nisman

    Embargan bienes y cuentas de la madre y la hermana de Nisman

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a la madre y a la hermana de Alberto Nisman. En tanto, ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero a raíz de un hallazgo a su nombre de una cuenta de Estados Unidos no declarada, y cuyo apoderado era el fallecido fiscal.

    Alberto Nisman.

    Las medidas fueron ordenadas por De Giorgi el pasado 24 de noviembre tras un fallo de la Cámara Federal que, en respuesta al planteo de uno de los acusados, le había ordenado acelerar el curso de la investigación. Esta cuenta en cuestión poseía unos U$S 633.000.

    La Sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de Nisman, y de Sandra Nisman, su hermana.

    Las medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito“, expresó el juez en la resolución.

    Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo del 2002“, consignó la resolución.

    Sara Garfunkel, madre de Nisman, y de Sandra Nisman, su hermana.

    Desde el juzgado de Martínez De Giorgi también dispusieron un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si “tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí”. La tarea quedará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que depende de la Corte Suprema de Justicia.

    Las medidas también alcanzan a Picón, imputado porque un vehículo a nombre de una de estas firmas estaba en poder de Nisman y porque la cuenta estadounidense registra una transferencia hecha por este empresario. El fiscal tenía un poder firmado ante escribano que le daba facultades para manejar y realizar trámites sobre la camioneta Audi Q3, que figuraba como propiedad de la empresa “Palermopack SA”.

    La cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 con transferencias de terceros, entre estas una a nombre del empresario Damián Stefanini, desaparecido a fines de junio de 2014. Martínez De Giorgi pidió a la Justicia de San Isidro y San Martín informes sobre el financista. En la causa por supuesto lavado de dinero se analiza además la compra de departamentos y cocheras en un fideocomiso y de lotes en un barrio privado en Punta del Este.

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    Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo del 2002“, consignó la resolución.

    Sara Garfunkel, madre de Nisman, y de Sandra Nisman, su hermana.

    Desde el juzgado de Martínez De Giorgi también dispusieron un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si “tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí”. La tarea quedará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que depende de la Corte Suprema de Justicia.

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    La cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 con transferencias de terceros, entre estas una a nombre del empresario Damián Stefanini, desaparecido a fines de junio de 2014. Martínez De Giorgi pidió a la Justicia de San Isidro y San Martín informes sobre el financista. En la causa por supuesto lavado de dinero se analiza además la compra de departamentos y cocheras en un fideocomiso y de lotes en un barrio privado en Punta del Este.

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