El fallo ordenó la detención de los financistas que se encuentran procesados por el supuesto delito de "administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales" leer mas
En el marco de la investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, Aduana y la Policía Federal allanaron tres cuevas más en la City porteña. leer mas
"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel. leer mas
Los controles se llevaron a cabo por Policía Federal, AFIP y Aduana, en la "city" porteña y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. leer mas
La presentación la realizó Juan Carlos Otero, el presidente de la Unidad de Investigación Financiera. En sus fundamentos aseguró que las operatorias de Nimbus, la cueva allanada cuyo director es Ivo Rojnica, "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero". leer mas
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