8 de diciembre de 2023
El fallo ordenó la detención de los financistas que se encuentran procesados por el supuesto delito de "administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales" leer mas
10 de noviembre de 2023
En el marco de la investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, Aduana y la Policía Federal allanaron tres cuevas más en la City porteña. leer mas
3 de noviembre de 2023
El foco está puesto en cámaras de seguridad y registros fílmicos de los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y Corporativo. leer mas
2 de noviembre de 2023
"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel. leer mas
13 de octubre de 2023
Ivo Esteban Rojnica habría salido del país horas antes o muy poco después de las órdenes de allanamiento. leer mas