Argentina evitó el ingreso en la lista gris del GAFI tras la aprobación del Informe de Evaluación Mutua

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, lo que permite al país evitar el ingreso en la lista gris del organismo y, por ende, la imposición de sanciones. La aprobación tuvo lugar durante la cuarta ronda de evaluaciones mutuas celebrada en París, Francia.

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El encuentro contó con la participación de importantes figuras del Gobierno argentino, incluyendo al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; y el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky. También asistió Eugenio Curia, un diplomático de carrera que coordinó el trabajo, así como Juan Tomás Rodríguez Ponte, representante de la Corte Suprema.

Asimismo, durante la reunión, se debatió y aprobó el informe que evalúa las acciones de Argentina en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cúneo Libarona destacó el esfuerzo del Gobierno de Javier Milei, afirmando: "Gracias al arduo trabajo, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales".

El organismo aprobó en la reunión de París el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina.

Cabe mencionar que el informe es resultado de un proceso de evaluación que implicó al Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, creado por decreto 331/2019, y a un equipo evaluador del GAFI, que incluyó representantes de distintos organismos del Estado argentino.

En el documento, el país se centró en la efectividad en la investigación, procesamiento y sanción de delitos relacionados con el lavado de activos, así como en la recuperación de activos provenientes de esos delitos. Las sesiones en París también incluyeron grupos de trabajo y reuniones bilaterales que fueron cruciales para responder a las consultas de las delegaciones de los países miembros del GAFI.

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Finalmente, en la reunión plenaria de este jueves, se trató el informe final, que logró una mejora en la calificación respecto a la cooperación internacional, marcando un avance significativo para Argentina en su compromiso con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.