Detuvieron en Parque Chacabuco a madre e hijo, buscados por Interpol, acusados de estafar a 30 mil personas

Acusados de realizar estafas piramidales a más de 30.000 personas y de evadir normas financieras a través de criptomonedas por unos 60 millones de dólares, fueron detenidos una mujer y su hijo, ambos nacidos en Bolivia y con pedido de captura internacional de Interpol con cédula roja, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Las detenciones fueron realizadas por agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, quienes consideran que los acusados habían montado una financiera en su país con oficinas en otros países de Latinoamérica.

Sobre ambos detenidos, identificados como Brian Gutiérrez Colque y Nilda Colque Loza, pesaba una orden de captura internacional vigente con "notificación roja" por el delito de "estafa con agravante de victimas múltiples", a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-La Paz. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de Daniel Rafecas, a la espera de su extradición a Bolivia.

Comenzaron a ser investigados a partir de un hecho que ocurrió en marzo de 2016, donde ambos instalaron una empresa en el Municipio de Capinota, La Paz, llamada "PayDiamond". Allí convencían a sus víctimas de ingresar en esa nueva empresa, para lo cual debían comprar acciones por un valor de 200, 400 o 36.000 dólares con la promesa de que generarían una rentabilidad de entre el 5% semanal y el 20%, sumado la devolución del capital. Asimismo, los imputados buscaban que en sus objetivos sumen más adherentes inversores para que pudieran transformarse en distribuidores autorizados de la firma, actividad por la cual cobrarían una comisión.

Luego, se determinó que "PayDiamond" presentó las características típicas de las denominadas "estafas piramidales" que fueron cometidas en todo el continente y, con el fin de evadir diversas normas financieras, los organizadores de la empresa crearon la Criptomoneda "MKT COIN". "PayDiamond" se presentó en la Argentina como una empresa multinivel que ofrecía la posibilidad de invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del orden del 150% anual, lo que motivó una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2017.

La Procelac había informado luego de la denuncia que la realización de este tipo de ofrecimientos de inversión en el país requiere de la autorización previa de las autoridades reguladoras del mercado financiero (CNV y/o BCRA), con la que esa empresa no contaba. Se estima que aproximadamente 30.000 inmigrantes bolivianos en Argentina fueron estafados por la firma en 2017, recaudando así una suma aproximada a 60 millones de dólares.

Los pesquisas a cargo del caso realizaron un exhausto intercambio de información con la OCN La Paz-Interpol Bolivia con el fin de recabar datos precisos del grupo familiar y el entorno de los detenidos. Lograron individualizar distintas propiedades como ser edificios, supermercados, departamentos, vehículos de alta gama y sus respectivas viviendas.

Los detectives realizaron diversas tareas investigativas encubiertas en los barrios porteños de Flores, Floresta y Parque Chacabuco las cuales culminaron con la detención de ambos en la calle Púan al 1900. Informaron que, posiblemente, todas esas propiedades fueron adquiridas producto del manejo financiero producto de ser los responsables de la organización criminal que operaba en Sudamérica como estafa piramidal.