El Gobierno denunció un esquema de uso de contribuyentes sin poder adquisitivo para operar dólares financieros

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reveló a la Comisión Nacional de Valores (CNV) hallazgos vinculados con contribuyentes con CUIT inactivos o que no fueron localizados en sus supuestos domicilios. Se trata de 857 contribuyentes que llevaron adelante operaciones por un monto total de $475.000.000 y realizaron retiros de Dólar MEP por un total de USD 650.000 sin tener ingresos consecuentes con esos movimientos.

El motivo detrás de la inactivación de la CUIT de estos contribuyentes se basa en una serie de inconsistencias detectadas por la AFIP, entre ellas, la inclusión en la base "eAPOC", la falta de solicitud de alta en impuestos y/o regímenes, la ausencia de presentaciones de declaraciones juradas, o la presentación de estas sin ventas, ingresos ni empleados declarados. Lo que llama la atención es la presencia de contribuyentes incluidos en la base eAPOC o relacionados con "facturas truchas". Estas discrepancias difieren notablemente de lo que consta en declaraciones juradas y los comprobantes respaldatorios emitidos.

Desde la AFIP aseguraron haber identificado operaciones de compra de bonos por un total de $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales. Estos contribuyentes tampoco efectuaron el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE), lo que llevó a la iniciación de un proceso de fiscalización en su contra. Ante esto, AFIP comenzó con fiscalizaciones a todos los contribuyentes mencionados con el objetivo de que proporcionen pruebas que respalden el origen de los fondos utilizados y la identidad de los verdaderos compradores en estas operaciones.

Por el momento, se detectó que muchos de los domicilios de estos contribuyentes no corresponden a personas con la capacidad económica necesaria para llevar a cabo estas transacciones. Asimismo, AFIP presentó una denuncia ante la Justicia Federal y la PROCELAC con el fin de prevenir el uso de actores apócrifos o personas sin capacidad económica declarada en operaciones bursátiles.

En la CNV consideran suspender la operatoria con cartera propia de una sociedad de Bolsa involucrada (llamada Balanz), aunque no se verían afectadas las operatorias ni los fondos de sus clientes. La empresa señaló en un comunicado que "no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV. Además, queremos dejar en claro que no hemos recibido notificación por parte de la CNV".

Cabe mencionar que AFIP denunció penalmente a Juan Ignacio Abuchdid, presidente del Grupo IEB, otra de las sociedades de Bolsa investigadas por maniobras ilegales en la compra y venta de dólares y bonos. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10, a cargo de Julián Ercolini, y el fiscal interviniente es Eduardo Taiano.