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    Inicio MUNDO ¿Quiénes son los dueños de las empresas fantasmas?

    ¿Quiénes son los dueños de las empresas fantasmas?

    A través de una ley sancionada por el Congreso de Estados Unidos las empresas fantasmas deberán revelar la identificación de sus propietarios.

    La ley había sido vetada por Trump

    La ley que había sido vetada por el ex presidente Donald Trump fue aprobada este viernes con el nombre de Ley de Transparencia Corporativa y lo que busca es evitar que se oculten estas empresas que suelen ser utilizadas para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

    “Este es el paso más importante que podíamos dar para proteger mejor nuestro sistema financiero del abuso“, opinó sobre la norma Ian Gary, director de la Coalición FACT, que presionó por la aprobación de la normativa, citado por la agencia AFP.

    Con esta ley, la identidad de los propietarios quedará registrada en la Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), una agencia dependiente del Departamento del Tesoro que junto con la policía serán los únicos organismos que podrán conocer dicha información.

    Los expertos argumentaron que el tamaño de la economía estadounidense y su capacidad para absorber miles de millones de dólares de manera relativamente desapercibida, la convirtió en un medio ideal para blanquear fondos ilícitos, el ocultamiento de las finanzas y la evasión de impuestos.

    Según el cálculo de Naciones Unidas (ONU), se blanquean entre US$ 800.000 millones y US$ 2 billones por año a través del sistema financiero mundial. 

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    Los expertos argumentaron que el tamaño de la economía estadounidense y su capacidad para absorber miles de millones de dólares de manera relativamente desapercibida, la convirtió en un medio ideal para blanquear fondos ilícitos, el ocultamiento de las finanzas y la evasión de impuestos.

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