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    Santa Fe: condenaron a un hombre que se quedó con los ahorros de casi 500 personas

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    El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Mario Rossini, el principal acusado de una megaestafa por la que se quedó con los ahorros de más de 450 personas y 251 millones de pesos. Rossini fue condenado a 15 años de prisión y deberá pagar una multa que equivale al triple de lo embaucado. El Tribunal, integrado por los jueces José María Escobar Cello, Germán Sutter Schneider y Luciano Lauría, declaró culpable a Rossini por los delitos de administración fraudulenta en concurso real.

    Mario Rossini fue condenado a 15 años de prisión y deberá pagar una multa que equivale al triple de lo embaucado.

    El caso involucra a las firmas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos que, entre los años 2003 y 2012 realizaron 459 estafas valuadas por la Procuración de Lavados de Activos en 251 millones de pesos, que a valores de aquella época representaban US$17 millones.

    LEE MÁS: “Causa Bolsafé”: Arranca el juicio por la estafa más grande de Santa Fe

    Cabe hacer mención que Rossini gozaba de libertad condicional y era visto en la vía pública sin compañía ni custodia. Una vez que quede firme la sentencia será detenido y encarcelado.

    La sentencia fue unánime y también involucró a otros dos culpables. Se trata de Omar Santos Francisco Rossini, hermano de Mario, y la contadora María Mercedes Leiva. Omar Santos deberá cumplir 3 años y 5 meses de cárcel, mientras que Leiva fue condenada a tres años de prisión en suspenso. Ambos fueron imputados como coautores de “administración fraudulenta, captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva”.

    El caso involucra a las firmas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos que, entre los años 2003 y 2012 realizaron 459 estafas valuadas por la Procuración de Lavados de Activos en 251 millones de pesos.

    Por su parte, las empleadas de las empresas anteriormente mencionadas, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella, fueron absueltas.

    El caso

    Las estafas se dieron gracias a la cobertura del Mercado de Valores de Santa Fe y del Banco de Galicia. El Mercado debió supervisar que Bolsafe y BV Emprendimientos no realizaran la actividad de intermediación financiera para la que no estaban autorizadas. Por este motivo es que los fiscales aseguran que hubo complicidad del Mercado de Valores para que Rossini y compañía pudieran estafar gente. El Banco de Galicia no resultó cómplice, pese a que tendría que haber reportado ante la Unidad de Información Financiera que las empresas de Rossini estaban realizando operaciones sospechosas de blanqueo de activos obtenidos mediante una defraudación.

    Asimismo, los fiscales destacaron que no llamaron la atención de la entidad bancaria las operaciones de más de 80 millones de pesos que realizó la empresa en solo 8 meses, cuando había declarado ante la entidad crediticia que su actividad principal era el desarrollo y la comercialización de software.

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