La Justicia investiga una estafa millonaria en la que también se involucraría el lavado de activos.
La causa es investigada por el juzgado Penal Económico Nro. 2 que analiza posibles violaciones a la ley Penal Tributaria y una presunta estafa. En esta sintonía, algunos famosos están siendo investigados por relaciones comerciales con la firma.
Algunos de estas personalidades son: Marcelo Tinelli, Candela Ruggeri, Florencia Peña, las hermanas Wanda y Zaira Nara, José María Listorti, Sergio Lapegüe, Federico Cyrulnik, Federico Bal y hasta Carolina “Pampita” Ardohain. Según la investigación, habrían sido vinculados por un contrato de publicidad para promover las inversiones desde sus redes sociales.
Ante este panorama, en una entrevista con “RealPolitik”, la abogada Elizabeth Márquez aseguró: “El juez ordenó que se continúe hasta que se dirima de quién va a ser la competencia, porque hay un problema muy grande en ese sentido. Está la Corte Suprema ya interviniendo y mientras tanto ordenó que continúe la investigación”.
Además, la abogada apuntó: “Ya citaron a las partes, ya se llevaron los contratos y están analizando todas las transferencias económicas que hubo que acreditan el daño. Esto va a permitir conocer la cantidad de dinero que recibió la empresa, por lo menos de este grupo de querellantes que creció un montón”.
Por último, Elizabeth Márquez concluyó: “Tenemos muchas esperanzas porque la investigación se encausó y el fiscal ordenó medidas muy importantes. Esperemos que den sus resultados y que los clientes recuperen su dinero”.
