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País

La Justicia ordenó que vuelvan a prisión "El Croata" y Federico Pulenta

8 de diciembre de 2023

El fallo ordenó la detención de los financistas que se encuentran procesados por el supuesto delito de "administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales" leer mas

País

Causa "El Croata": realizaron nuevos allanamientos en cuevas de la city porteña

10 de noviembre de 2023

En el marco de la investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, Aduana y la Policía Federal allanaron tres cuevas más en la City porteña. leer mas

País

La Justicia ordenó nuevos operativos en bancos en el marco de la investigación a "El Croata"

3 de noviembre de 2023

El foco está puesto en cámaras de seguridad y registros fílmicos de los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y Corporativo. leer mas

País

Caso "El Croata": Allanaron dos cajas de seguridad

2 de noviembre de 2023

"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel. leer mas

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