8 de diciembre de 2023
El fallo ordenó la detención de los financistas que se encuentran procesados por el supuesto delito de "administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales" leer mas
15 de noviembre de 2023
10 de noviembre de 2023
En el marco de la investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, Aduana y la Policía Federal allanaron tres cuevas más en la City porteña. leer mas
9 de noviembre de 2023
3 de noviembre de 2023
El foco está puesto en cámaras de seguridad y registros fílmicos de los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y Corporativo. leer mas
2 de noviembre de 2023
"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel. leer mas