La estafa piramidal en San Pedro movió casi 50 millones de dólares

Lo que tenés que saber

• San Pedro vive un escándalo por una supuesta estafa piramidal relacionada con Rainbow Exchange.
• Luis Pardo, referente local, y el empresario Lucas Liberatti están bajo investigación.
• La 'China Alí', supuesta gurú, resulta ser un hombre conocido como 'Maxi'.
• La plataforma atrajo inversiones millonarias y generó un boom económico inédito en la ciudad.
• La estafa involucró un sistema de manipulación y prometió rendimientos imposibles.

Un fenómeno inesperado en una pequeña ciudad

En San Pedro, la atención se centró en el escándalo de Rainbow Exchange, un tema poco conocido hasta hace poco. La inquietud comenzó a gestarse a partir de marzo, cuando rumores de una estafa piramidal empezaron a circular. Pocos imaginaron que en una ciudad de apenas 70 mil habitantes, el cine La Palma se convertiría en un escenario de caos, con espectadores abandonando sus asientos para seguir las instrucciones de la 'China Alí' a través de Telegram, quien sugería invertir en criptomonedas falsas.

Un auge económico cuestionable

La llegada de esta supuesta plataforma de trading, que prometía un retorno del 4,5% mensual en dólares, llevó a un aumento repentino en la demanda de préstamos y colas interminables en las financieras locales. Muchos habitantes, desde empleados domésticos hasta políticos, apostaron sus ahorros sin sospechar que todo se sostenía sobre un esquema Ponzi destinado a colapsar.

Luis Pardo, un exempleado de Papel Prensa y figura prominente del llamado Knight Consortium, se convirtió en uno de los rostros del fenómeno. Recientemente fue demorado por la Justicia bajo la acusación de 'intermediación financiera no autorizada', junto a Lucas Liberatti, un empresario vinculado a la financiera OverCash, que también se encuentra bajo la lupa.

Detalles de la estafa

Un informe de Birmingham Cyber Arms, una firma de seguridad informática, reveló que entre julio de 2023 y la semana pasada, se invirtieron cerca de 49 millones de dólares en Rainbow Exchange. Los datos, publicados por el diario La Opinión de San Pedro, indican que se realizaron 169.425 extracciones. 'Maxi', quien se hacía pasar por 'China Alí', ingresó 1.164 dólares y extrajo 338 mil dólares.

Los veinte inversores que más retiraron suman un total de 4 millones de dólares. Pardo, por su parte, comenzó con 3.571 dólares y logró extraer 228 mil dólares en 92 movimientos, cerrando su actividad justo antes de que el escándalo saltara a los medios.

El rostro de la estafa

Luis Pardo, conocido en la comunidad, recibió numerosos mensajes de agradecimiento por los 'éxitos' obtenidos a través de Rainbow Exchange. Su popularidad se cimentó en una imagen de generosidad, donando alimentos a comedores comunitarios, lo que le generó una base de apoyo en medio de las acusaciones. Sin embargo, su conexión con el consorcio y su meteórico ascenso patrimonial lo colocaron en el centro de la investigación judicial.

Cómo opera el esquema

La estafa piramidal en cuestión consistió en manipular un sistema para realizar retiradas fraudulentas de criptoactivos. El método involucró el reemplazo de la identidad de los titulares de las cuentas, facilitando así las operaciones sin su consentimiento. Este tipo de maniobras requieren un flujo constante de nuevos inversores, pero inevitablemente colapsan al no poder sostenerse en el tiempo.