La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Insaurralde y Clerici

El juez Ernesto Kreplak ordenó levantar el secretario fiscal y bancario de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici.

En la misma sintonía, Kreplak le pidió informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV, y a doce organismos públicos. Como si fuese poco, el juez le reclamó a la Unidad de Información Financiera que le pregunte a sus pares de España y Uruguay sobre la existencia de reportes de operaciones sospechosas.

Por el lado de la AFIP, Kreplak reclamó la información relacionada a los tres imputados de los u?ltimos diez an?os: "La totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informa?tica E­FISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible".

Asimismo, el juez le reclamó a las autoridades de la AFIP que realicen "un informe tendiente a determinar la composicio?n y evolucio?n patrimonial y financiera de los nombrados, el cual debera? ser realizado por separado respecto de cada uno de ellos".

Cabe recordar que, en Lomas de Zamora, hay dos causas abiertas: la primera por una denuncia del abogado Gastón Marano por los delitos de lavado y evasión por lo que se imputó a Insaurralde y a Sofi?a Clerici por el viaje a Marbella. Además, solicitó medidas de prueba y aclaró que el ex funcionario salió del país el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y volvió el 21.

Por último, también investiga el divorcio de Insaurralde y Cirio en donde el cual el juez sostuvo: "Sin perjuicio de la cuestionada fecha de radicacio?n de la denuncia, toda vez que los hechos aqui? investigados resultan ser una porcio?n de los denunciados en la causa FLP 38935/2023, en tra?mite ante la Secretari?a No 4 de este juzgado, la que cuenta con igual grado de avance y una mayor cantidad de legitimados pasivos, acumu?lense los presentes actuados a aquella".