Nuevos operativos en la City porteña para controlar al dólar blue

Las recorridas de los agentes de la AFIP, Aduana, CNV, UIF y la Policía Federal se profundizan para detectar maniobras ilegales de compra y venta de dólares y otras divisas. De esta manera, vuelven a desplegarse los operativos en distintos puntos del país, con epicentro en la City porteña, en las calles Florida, San Martín y la avenida Corrientes.

Al respecto, el ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, explicó que "hay seis detenidos y se amplía con más allanamientos que van impulsando la Justicia". Asimismo, anticipó que en las próximas horas se desplegarán unos cincuenta nuevos procedimientos.

Cabe mencionar que estas inspecciones forman parte de las acciones oficiales que se desplegaron en los últimos días en medio de la creciente tensión cambiaria que llevó al dólar blue a superar la barrera de los $1000. En tanto, pese a los operativos, la volatilidad cambiaria sigue. El dólar blue comenzó este miércoles a $985; los financieros operan a $884 en el caso del MEP y $962 el CCL.

Ayer martes, los agentes de la AFIP llevaron a cabo allanamientos en ocho domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales con divisas. En las pesquisas, intervinieron un total de 53 agentes entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo "rastrillo", para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados.

Desde la AFIP señalaron que los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas a través de las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado. Con la información recopilada se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la AFIP, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.

Por su parte, el organismo recaudador y fiscalizador detectó a 857 contribuyentes con CUIT inactivos, no localizados o incluidos en la base de contribuyentes no confiables, que operaron semanas atrás por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de dólar MEP por U$D650.000. También se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8000 millones realizados por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ante la AFIP.