El fallo ordenó la detención de los financistas que se encuentran procesados por el supuesto delito de "administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales" leer mas
La cámara de Apelaciones resolvió su liberación tras una prisión preventiva dictada por el TOF 4 "ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación". leer mas
Así lo dictaminó el juez de la causa de la ruta del dinero K, por la que el financista purgó una parte de la condena y fue puesto en libertad condicional. El pedido se da luego de que el arrepentido en esa causa fue encontrado en una cueva del barrio de Belgrano, en un allanamiento donde incautaron más de $200 millones. leer mas
El empresario fue detenido el pasado miércoles durante el allanamiento de una financiera ilegal. Sus abogados dijeron ante la prensa que su cliente se encontraba en el lugar "porque es amigo de uno de los dueños". leer mas
En el marco de la investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, Aduana y la Policía Federal allanaron tres cuevas más en la City porteña. leer mas
"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel. leer mas
Los controles se llevaron a cabo por Policía Federal, AFIP y Aduana, en la "city" porteña y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. leer mas
La presentación la realizó Juan Carlos Otero, el presidente de la Unidad de Investigación Financiera. En sus fundamentos aseguró que las operatorias de Nimbus, la cueva allanada cuyo director es Ivo Rojnica, "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero". leer mas
Tras el allanamiento a Nimbus Group, la casa de cambios ilegal que era dirigida por Ivo Rojnica, la documentación encontrada hace sospechar a los investigadores que los delitos van más allá y podrían implicar lavado de activos y fuga de divisas. leer mas
Subscribite para recibir todas nuestras novedades
Único medio internacional que pone en jaque al poder y sus representantes de todo el globo.
Propietario : The Wizard Agency S.R.L.
Número de Edición : 1219
Propiedad Intelectual : 127511130
Tel: +54 9 11 5315-0222
© 2024
The Wizard Agency S.R.L. | Mundo Poder |
