8 de diciembre de 2023
El fallo ordenó la detención de los financistas que se encuentran procesados por el supuesto delito de "administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales" leer mas
5 de diciembre de 2023
La cámara de Apelaciones resolvió su liberación tras una prisión preventiva dictada por el TOF 4 "ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación". leer mas
24 de noviembre de 2023
Así lo dictaminó el juez de la causa de la ruta del dinero K, por la que el financista purgó una parte de la condena y fue puesto en libertad condicional. El pedido se da luego de que el arrepentido en esa causa fue encontrado en una cueva del barrio de Belgrano, en un allanamiento donde incautaron más de $200 millones. leer mas
17 de noviembre de 2023
El empresario fue detenido el pasado miércoles durante el allanamiento de una financiera ilegal. Sus abogados dijeron ante la prensa que su cliente se encontraba en el lugar "porque es amigo de uno de los dueños". leer mas
10 de noviembre de 2023
En el marco de la investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, Aduana y la Policía Federal allanaron tres cuevas más en la City porteña. leer mas
2 de noviembre de 2023
"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel. leer mas
23 de octubre de 2023
Los controles se llevaron a cabo por Policía Federal, AFIP y Aduana, en la "city" porteña y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. leer mas
19 de octubre de 2023
La presentación la realizó Juan Carlos Otero, el presidente de la Unidad de Investigación Financiera. En sus fundamentos aseguró que las operatorias de Nimbus, la cueva allanada cuyo director es Ivo Rojnica, "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero". leer mas
16 de octubre de 2023
Tras el allanamiento a Nimbus Group, la casa de cambios ilegal que era dirigida por Ivo Rojnica, la documentación encontrada hace sospechar a los investigadores que los delitos van más allá y podrían implicar lavado de activos y fuga de divisas. leer mas
12 de octubre de 2023
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