Diputados la aprobó en 2023 y el kirchnerismo la cajoneó en la Cámara alta. La otrora oposición advirtió sobre la injerencia de Economía en la Unidad de Información Financiera. leer mas
La pericia estará a cargo de Gendarmería Nacional, que deberá averiguar si las carteras son o no originales. leer mas
El fallo ordenó la detención de los financistas que se encuentran procesados por el supuesto delito de "administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales" leer mas
La cámara de Apelaciones resolvió su liberación tras una prisión preventiva dictada por el TOF 4 "ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación". leer mas
La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez y ordenó que siga la investigación en relación a su persona. leer mas
El fiscal Sergio Mola imputó a Juan Pablo de Jesús, por ser el presunto testaferro de Martín Insaurralde, tras la denuncia de una concejala de Juntos por el Cambio. leer mas
Tras el allanamiento a Nimbus Group, la casa de cambios ilegal que era dirigida por Ivo Rojnica, la documentación encontrada hace sospechar a los investigadores que los delitos van más allá y podrían implicar lavado de activos y fuga de divisas. leer mas
La modelo presentó un escrito ante el juez Kreplak y aseguró que el famoso yate era de un amigo de su hermana. leer mas
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